| Rif. 102/937 | 10/12/2019 | 2672 | 306 | 11,45% | |
La prova della posizione di amministratore di fatto di società ai fini della responsabilità penale |
Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
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| Rif. 101/951 | 26/11/2019 | 2722 | 319 | 11,72% | |
 | La deviazione della causa in concreto del mutuo di scopo ne può comportare la nullità |
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| Rif. 100/970 | 07/11/2019 | 2791 | 285 | 10,21% | |
 | Onere della prova per i pagamenti e imputazione a debiti determinati |
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| Rif. 99/984 | 24/10/2019 | 2815 | 328 | 11,65% | |
 | Anche le spese finalizzate al reimpiego del profitto del reato presupposto rilevano per l'autoriciclaggio |
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| Rif. 98/986 | 22/10/2019 | 2817 | 368 | 13,06% | |
 | Contratto di cessione partecipazioni sociali risolvibile se la società è del tutto priva di capacità funzionale |
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| Rif. 97/987 | 21/10/2019 | 2820 | 311 | 11,03% | |
 | Autoriciclaggio configurabile anche in caso di bancarotta fraudolenta con distrazione delle attività societarie |
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| Rif. 96/998 | 10/10/2019 | 2842 | 304 | 10,7% | |
 | Atto di cointestazione di un conto corrente non è di per sé idoneo a trasferire anche la titolarità del credito |
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| Rif. 94/1000 | 08/10/2019 | 2847 | 348 | 12,22% | |
 | Azione di responsabilità verso amministratori e liquidatore di società cancellata avanti a sezioni specializzate |
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| Rif. 93/1008 | 30/09/2019 | 2855 | 259 | 9,07% | |
 | L'incasso di assegni di cospicuo importo per conto terzi può configurare il reato di riciclaggio |
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| Rif. 92/1202 | 20/03/2019 | 3243 | 346 | 10,67% | |
 | I membri del CdA sono tenuti a svolgere la funzione di controllo anche se il Presidente ha una condotta egemone |
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| Rif. 91/1228 | 22/02/2019 | 3277 | 374 | 11,41% | |
 | Per il reato di riciclaggio basta l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto |
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| Rif. 90/1230 | 20/02/2019 | 3279 | 359 | 10,95% | |
 | Ammessa la cessione di crediti futuri da risarcimento anche se meramente eventuali |
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| Rif. 89/1233 | 17/02/2019 | 3279 | 368 | 11,22% | |
 | Per l'obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell'intermediario Il valore di riferimento è mobile |
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| Rif. 88/1253 | 28/01/2019 | 3304 | 418 | 12,65% | |
 | Restituzioni per causa di invalidità genetica del contratto rientrano nel potere-dovere del Giudice |
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| Rif. 87/1259 | 22/01/2019 | 3310 | 391 | 11,81% | |
 | Principio di continuità dei bilanci e sospensione deliberazione assemblea di SPA che approva il bilancio |
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| Rif. 86/1273 | 08/01/2019 | 3333 | 408 | 12,24% | |
 | Assoluzione penale impone arresto del procedimento amministrativo basato su stessi fatti giudicati insussistenti |
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| Rif. 85/1315 | 27/11/2018 | 3382 | 357 | 10,56% | |
 | Ricorso in Cassazione per violazione di legge deve vertere sull'erronea ricognizione della fattispecie astratta |
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| Rif. 84/1368 | 05/10/2018 | 3463 | 375 | 10,83% | |
 | Ancora sulla nullità del contratto per i bond riservati poi venduti ai privati senza adeguata informativa |
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| Rif. 83/1372 | 01/10/2018 | 3475 | 300 | 8,63% | |
 | Procura alle liti rilasciata all'estero invalida ma non inesistente |
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| Rif. 82/1523 | 03/05/2018 | 3576 | 416 | 11,63% | |
 | Bancarotta fraudolenta per sottrazione o distruzione di documenti che preclude la ricostruzione del patrimonio |
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| Rif. 81/1526 | 30/04/2018 | 3577 | 399 | 11,15% | |
 | Responsabilità degli amministratori di SRL per aggravamento del dissesto |
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| Rif. 80/1529 | 27/04/2018 | 3579 | 379 | 10,59% | |
 | Il riconoscimento di debito può risultare da atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva |
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| Rif. 79/1532 | 24/04/2018 | 3585 | 425 | 11,85% | |
 | Nell'azione di responsabilità societaria sono esclusi i danni indiretti sofferti dal socio |
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| Rif. 78/1537 | 19/04/2018 | 3586 | 388 | 10,82% | |
 | Clausola di garanzia per le sopravvenienze successive alla cessione delle quote sociali |
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| Rif. 77/1540 | 16/04/2018 | 3589 | 469 | 13,07% | |
 | Impugnazione delibera sociale e sopravvenuta carenza di legittimazione processuale per perdita status di socio |
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| Rif. 76/1546 | 10/04/2018 | 3590 | 379 | 10,56% | |
 | Bancarotta fraudolenta patrimoniale e natura distrattiva di operazioni intragruppo |
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| Rif. 75/1559 | 28/03/2018 | 3602 | 349 | 9,69% | |
 | Beneficiari di trust non sono litisconsorzi necessari in azione revocatoria se non titolari di diritti sui beni |
Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
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| Rif. 74/1572 | 15/03/2018 | 3614 | 355 | 9,82% | |
 | Aggiornato Regolamento CONSOB su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line - equity crowdfunding |
Nuova Disposizione - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
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| Rif. 73/1573 | 14/03/2018 | 3615 | 395 | 10,93% | |
 | Il fine di contrastare evasione e frode fiscale non può giustificare un ostacolo alla libertà di stabilimento |
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| Rif. 72/1586 | 01/03/2018 | 3622 | 408 | 11,26% | |
 | Regolamento intermediari - Adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 |
Nuova Disposizione - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
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